Usura e riciclaggio, sequestrati quasi un milione di euro di beni ad un triestino
Il sequestro è stato eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria del capoluogo giuliano, nei confronti di un triestino e scaturisce dall’applicazione di una misura di prevenzione.
Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Trieste - Sezione Penale, che ha ritenuto gli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza tali da evidenziare l’elevata pericolosità sociale e la propensione a commettere reati.
Nel corso delle indagini sono stati eseguiti approfonditi accertamenti patrimoniali e finanziari, che hanno:
- fatto emergere l’intestazione di diverse polizze vita, conti correnti e libretti di deposito ai prossimi congiunti del soggetto, al fine di impedire la riconducibilità alla sua persona;
- consentito di dimostrare la netta differenza tra il reddito dichiarato e quello effettivamente percepito.
Complessivamente sono state sequestrate 4 polizze vita – tra cui alcune fittiziamente intestate ai propri congiunti al fine di eludere eventuali accertamenti patrimoniali – un conto corrente postale, due libretti di deposito per un totale di circa 900.000 Euro. I sequestri sono stati convalidati dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale alla sede.